Тонкощі посиленого фінансового моніторингу операцій ПЕПів за правом ЄС з урахуванням практики Суду ЄС: висновки для України

Останнім часом у професійному середовищі досить активно точаться дискусії щодо посиленого фінансового моніторингу операцій політично значущих осіб (ПЕП), членів їхніх сім’ї та/або осіб, пов’язаних із ПЕП, а також колишніх посадових осіб, які мали статус ПЕП.

    Від комплаєнсу як функції контролю до комплаєнсу як системи досягнення цілей

    Після початку повномасштабної війни український бізнес опинився в середовищі, де швидкість змін суттєво перевищує швидкість адаптації більшості управлінських систем. Вимоги міжнародних донорів та фінансових організацій, посилення санкційного контролю, розвиток ESG-підходів, нова архітектура європейського фінансового нагляду, очікування іноземних інвесторів щодо доброчесності та прозорості корпоративного управління поступово формують новий порядок денний для українських компаній.

    "Копнути глибше" | Віталій Бобриньов, PRAGNUM

    Гість нового подкасту «Копнути глибше» — Віталій Бобриньов, засновник і керуючий партнер PRAGNUM — компанії, яка цього року святкує 20 років своєї професійної діяльності. З ним відверто поговорили про: Як починався створюватися бізнес: ідея, пошук інвестицій, думки про ідеали та нішевість. Бачення бізнесу: що змінилося за роки роботи, підхід до ціноутворення, яка система мотивації та контроль якості. Як реагувати на чорний піар від конкурентів? Майбутнє PRAGNUM: «авторський проєкт» чи бізнес надалі існуватиме без Віталія Бобриньова? Бізнес-клуби — це інвестиція для юриста чи дороговартісна тусовка? Чи готовий PRAGNUM сьогодні ділити ризики з клієнтом? Чи допустимі інвестиції в бізнеси своїх клієнтів? У який момент юрист перестає бути виконавцем і стає партнером бізнесу? Як не піддатися спокусі «дешевого хайпу» заради охоплень? Що в юридичному маркетингу у 2026 — повна ілюзія, в яку всі продовжують вірити? Цей випуск лише про найважливіше.

      РЕКЛАМА

      Правова аналітика

      Новини